Hvad er en sigtelse for hvidvaskning?

SIGTET FOR HVIDVASK?

RING TIL Advokat Michael Wallin 2231 2818

Sigtelse

Hvad indebærer en sigtelse for hvidvask?

Politiet sigter typisk en person, hvis politiet vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at have begået en forbrydelse eller deltaget i ulovlige aktiviteter.

I forbindelse med sigtelsen vil politiet oplyse personen om, hvad personen er sigtet for. Hvis der er mistanke om, at personen har deltaget i hvidvaskning, vil politiet således allerede ved første kontakt med personen oplyse om dette.

Personen kan både telefonisk og skriftligt få oplyst om, om personen er sigtet. Oplysninger om, at personen er sigtet kommer direkte fra Politiet.

Det er vigtigt at personen øjeblikkeligt kontakter en advokat, hvis personen sigtes for hvidvask, eller hvis personen har en formodning for at blive sigtet for hvidvaskning.

Afhøring af politiet

Hvis en person er sigtet på grund af mistanke om hvidvaskning, så har politiet ikke krav på, at personen udtaler sig eller deltager i en afhøring. Politiet vil dog ofte alligevel forsøge at få sagen belyst ved at rette henvendelse til den sigtede person.

Det er meget vigtigt, hvis personen er sigtet for hvidvaskning, at personen aldrig udtaler sig til politiet, hvis der ikke er en advokat tilstede.

Den sigtede person skal blot henvise til sine rettigheder om retten til ikke at udtale sig.

Tiltale

Hvad indebærer en tiltale for hvidvask?

Når Politiet er færdig med efterforskningen af hvidvask, sender Politiet sagen videre til anklagemyndigheden, som vil foretage en juridisk vurdering af sagen.

Såfremt anklagemyndigheden vurderer, at sagen er så stærk, at Politiets efterforsking og beviserne i sagen kan medføre, at personen med en vis sandsynlighed vil blive dømt for hvidvaskning, vil anklagemyndigheden rejse tiltale for hvidvaskning.

Sagen bliver derefter sendt til retten, hvor tiltalte skal give møde.

Beslaglæggelse

Kan politiet beslaglægge aktiver uden sigtelse?

Politiet kan i visse tilfælde beslaglægge en mistænkt persons aktiver før personen blive bekendt med en sigtelse. Det kan være, at personen vil forsøge at gemme aktiver, der er erhvervet ved deltagelse i hvidvask, hvis personen først får oplyst, at personen er sigtet. Derfor kan Politiet godt begynde en sag om hvidvask med at beslaglægge aktiver.

Personen sigtes typisk af Politiet umiddelbart i forlængelse af beslaglæggelse af aktiver.

Fastfrysning af bankkonti

Kan Politiet og banken fastfryse eller lukke bankkonti uden sigtelse?

Politiet kan i visse tilfælde anmode banken om at fastfryse eller lukke den mistænktes dispositionsadgang til bankkonti, som Politiet mistænker har været brugt til hvidvask.

Advokatbistand

Såfremt en persons bankkonti er fastfrosset eller dispositionsadgangen til bankkonti af uforklarlige årsager er lukket, er det vigtigt, at personen straks kontakter en advokat for at få afklaret forholdene.

Det er også vigtigt, at personen hverken udtaler sig til banken eller Politiet.

Hvad gør man?

Hvad gør man, hvis man er sigtet for hvidvaskning?

Hvis man er sigtet for hvidvask, skal man øjeblikkelig rette henvendelse til en advokat. Advokaten vil kunne rådgive om, hvorvidt personen skal udtale sig til Politiet, samt eventuel henlede Politiet på omstændigheder, der peger på personens uskyld.

Det er også vigtigt, at man indsamler så mange dokumenter, e-mails mv., som det er muligt. Såfremt en person rent faktisk har deltaget i hvidvask, bør personen overveje, hvilken dokumentation mv., som Politiet kan finde, således at der sammen med advokaten kan opbygges det mest effektive forsvar.

Hvis du er sigtet i en sag om hvidvask kan du søge individuel advokatrådgivning her.

Hvad koster advokatbistand?

Hvad koster advokatbistand, hvis man er sigtet for hvidvask?

Hvis du er sigtet eller tiltalt for hvidvask, så koster advokat ikke noget.

Ligesom ved alle andre strafbare forhold har man krav på at få en beskikket forsvarer, som kan rådgive og varetage personens interesser under sagen.

Personener der er sigtet for hvidvask, kan derfor uden at bekymre sig om omkostningerne rette henvendelse til en advokat med speciale indenfor hvidvask.