HVIDVASKNING.DK
Hvidvask og muldyr
Hvis en konto bruges til at modtage eller sende penge for andre, kan der opstå spørgsmål om hvidvask og dit kendskab til det, der skete.
Hvad menes med muldyr?
Udtrykket bruges ofte om personer, hvis konti anvendes af andre til at flytte penge. Den konkrete rolle kan dog være meget forskellig.
Det afgørende spørgsmål
I straffesagen er det centralt, hvad personen kendte til, hvorfor kontoen blev brugt, og hvilke konkrete omstændigheder der var synlige.
Tal med en forsvarer tidligt
En tidlig gennemgang af forløbet, kommunikation og transaktioner kan være vigtig, før der afgives forklaring.
Relaterede emner
Få en fortrolig vurdering af din situation
En tidlig samtale kan skabe overblik over sagen og de næste skridt.